Wie funktioniert connect?

Fünf Phasen vom ersten Kontakt bis zur archivierten Akte. Starten Sie hier.

Ihr nächster Schritt, alles Offene nach Phase und jedes Mandat mit seinem Stand.

Die Bereiche links, die Kopfzeile, die Suche und was die Buttons beim Arbeiten zeigen.

Mandant anlegen, Unterlagen anfordern, GwG-Akte freigeben, Mandat annehmen.

Firmenname eingeben, frei verfügbare Angaben sehen, Registerangaben in die GwG-Akte übernehmen und mit der PEP-Liste abgleichen.

Alle Bausteine auf einen Blick, Schritt für Schritt ausfüllbar und jederzeit ergänzbar.

Die Sorgfaltspflichten nach §§ 10 bis 15 GwG Schritt für Schritt bis zur Freigabe.

Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, GbR, natürliche Person und Einmalauftrag: was jeweils zu dokumentieren ist.

Auftrag anlegen, Annahme entscheiden, Auftragsbestätigung unterschreiben lassen.

Mandatsannahme, Auftragsannahme, Fortführung und die Gates dazwischen.

Word-Vorlagen hochladen und mit Daten aus Auftrag und Mandant füllen.

Dokumente herunterladen, unterschreiben und die unterschriebene Fassung hochladen.

Datenanfragen stellen, Antworten prüfen, Posteingang zuordnen.

Die Anfragen Ihres Prüfers abarbeiten: Text, Datei oder Bestätigung.

Alle angeforderten Unterlagen mit Status und Frist als PDF oder Excel-Liste.

Ein kleines Dokument schnell nachreichen, ohne sich anzumelden - mit Grenzen.

Ansprechpartner und Aufträge ohne Mandant einmalig zuordnen.

Vollständigkeitserklärung einholen, Berichtsdatum setzen.

Die Erklärung zur Abschlussprüfung digital unterschreiben, unveränderlich festgehalten.

Akte schließen, Archivpaket, Aufbewahrung und Löschung.

Aufträge archivieren, Archivpaket mit Zeitstempeln, Nachtrag zur Akte, Handakte für den Mandanten.

Aufträge und GwG-Akten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen löschen, nur mit Freigabe der Kanzlei, mit Löschprotokoll.

Fälligkeiten, Risikoanalyse, Verdachtsfälle, FIU-Registrierung und Aufbewahrung auf einer Seite.

Geldwäscherichtlinie und Richtlinie zur Auftragsdokumentation aus den Einstellungen, in Kraft gesetzt durch die Praxisleitung.

Vereinfacht, allgemein, verstärkt und die tägliche automatische Länderprüfung.

Prüfung, Entscheidung und Meldung nach § 43 GwG, vertraulich nach § 47 GwG.

Was sich an Sanktionslisten, Hochrisikoländern und Rechtsgrundlagen in connect geändert hat, mit Stand und Quelle; als PDF oder CSV speichern.

Alle Pflichten der Praxis an einem Ort, mit Quelle, Option, Zuständigkeit, Termin und Nachweis.

Alle Pflichten Schritt für Schritt: was zu tun ist, was als Nachweis genügt, wo Sie es erledigen.

Neun Fragen, aus denen connect die geltenden Pflichten zusammenstellt; jeder Stand bleibt erhalten.

Anwendbarkeit, Optionen, Entscheidung, Zuständigkeit, eigene Termine und Bestätigung.

Register mit Verschwiegenheitsverpflichtung, Vertrag zur Auftragsverarbeitung und den Unterlagen je Eintrag.

Ein Eintrag für mehrere Pflichten, je Person zugerechnet, auf Wunsch ins Fortbildungsprotokoll.

Eigenes Fortbildungsprotokoll, Jahressumme und Fortbildungsnachweis zum Unterzeichnen.

Nachschau, Unabhängigkeitserklärung und Fortbildungsnachweis: Entwurf, ergänzen, einmal unterzeichnen.

Welcher Nachweis für welche Pflicht zählt und welche Arbeit mehreren Pflichten dient.

Änderungen mit ihrer Bedeutung für Ihre Praxis, automatische Prüfung der Gesetze, Praxisakte.

Einmal in der Woche gleicht connect Ihre Einträge im Berufsregister mit Ihren Angaben ab und zeigt, was Sie der WPK melden.

Was Gesetz und Berufssatzung verlangen, was das BSI empfiehlt und welcher Nachweis zu Ihrer Praxis passt.

Was bei einer neuen Person, einer neuen Anschrift oder einer neuen Geschäftsführung zu tun ist, mit Frist und Ort.

Merkblätter, Erklärungen und Formulare als Word und PDF mit dem Namen Ihrer Praxis, und was in jede Unterlage gehört.

Jede Fassung der Anforderungen: was neu ist, was sich Wort für Wort geändert hat.

Team, Arbeitsweise, Auswertungen, Datenschutz und Auftritt in Gruppen.

Kolleginnen und Kollegen einladen, Rollen vergeben, GwG-Beauftragte bestimmen.

Wer welchen Schritt abzeichnet, wer für die Kanzlei unterschreibt, Einzelpraxis und Vier-Augen-Prinzip.

Personen aus Ihrem Unternehmen einladen und je Person den Zugriff steuern.

Was der Betreiber von connect sieht, wie Ihre Kanzlei ihm befristet Zugang gibt und wie er Suchfragen liest.

Für Mandanten: wo Sie stehen und was Sie in jeder Phase tun.

Ablauf, Unterlagen, Dauer, Vertraulichkeit und was eine Prüfung leisten kann.

Die wichtigsten Begriffe und Sätze der Prüfung in klarem Deutsch.

Was Sie vor der ersten Anfrage bereitlegen, zum Abhaken und Ausdrucken.

Anmeldung ohne Passwort: Sie erhalten einen einmaligen Code per E-Mail.

Vom eigenen Unternehmen oder der Kanzlei eingeladen? So nehmen Sie den Zugang an.

Was es Neues gibt, auf einen Blick, bewusst ohne vertrauliche Inhalte.

Frühere Geschäftsjahre nachschlagen: damalige Anfragen, Angaben und Unterlagen.

Alle Stammdaten für Ihr Buchhaltungssystem, zum Kopieren oder Herunterladen.

Antworten zu Anmeldung, Dateien, Unterschriften, GwG und Gates.

Selbst festlegen, worüber Sie per E-Mail oder direkt in connect informiert werden.

Name und Benachrichtigungen einstellen, andere Anmeldungen beenden und eine Kopie Ihrer gespeicherten Daten herunterladen (DSGVO).

Wie Ihre Daten geschützt sind: Anmeldung, Datentrennung, Prüfung, Aufbewahrung.

Was der Betreiber von connect sieht, wie Ihre Kanzlei ihm befristet Zugang gibt und wie er Suchfragen liest.